Convocatoria Asamblea General Ordinaria - Abril de 2025

C O N V O C A T O R I A

ORDEN DEL DIA

1º.- Constitución de la Asamblea y designación de dos Asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y suscriban el acta
respectiva.
2º.- Proyecto de capitalización sobre consumos del ejercicio en consideración.
3º.- Destino del ajuste de capital del ejercicio actual. Decisión respecto de su
capitalización.
4º.- Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Estado
Demostrativo de la cuenta Pérdidas y Excedentes, informe del Síndico y del
Auditor Externo, correspondiente al 55º Ejercicio Económico, comprendido entre
el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2024.
5º.- Renovación de consejeros titulares y suplentes del Consejo de
Administración, y elección de los Síndicos titular y suplente:

A- Designación de una Comisión Receptora y Escrutadora de votos.
B- Elección de diez (10) consejeros titulares en reemplazo de los señores:
Amílcar Rolando Britos, Marcelo Alberto Comba, Arturo Roberto Franz,
Hugo Nelson Schneider, Benito Edgardo Liebrecht, Edelmiro Argentino
Oertlin, Arnoldo Alcides Meier, César Abel Dubs, Alcides Edgardo Franz
y Omar Benito Lind, quienes finalizan sus mandatos.
C- Elección de tres (3) miembros suplentes, en reemplazo de los señores:
Edgardo Gabriel Antonio Orlandi y Fernando Domingo Logica, por
terminación de sus mandatos y Fernando Alfredo Kimmel, fallecido
durante el ejercicio.
D- Elección de los Síndicos titular y suplente, en reemplazo de los
señores: César Fabián Meier y Flavio Damián Host, quienes finalizan sus
mandatos

Lucas González, marzo de 2025

Arturo Roberto Franz Amílcar Rolando Britos
Secretario Presidente