Convocatoria Asamblea General Ordinaria - Marzo de 2024

C O N V O C A T O R I A

ORDEN DEL DIA

1º.- Constitución de la Asamblea y designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y suscriban el Acta respectiva.
2º.- Proyecto de Capitalización sobre consumos del ejercicio en consideración.
3º.- Destino del Ajuste de Capital Ejercicio actual, decisión respecto de su capitalización.
4º.- Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Estado Demostrativo de
la cuenta Pérdidas y Excedentes. Informe del Síndico y del Auditor Externo,
correspondiente al 54º Ejercicio Económico comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de
Diciembre de 2.023.-
5º.- Renovación de Consejeros Titulares y Suplentes del Consejo de Administración, y
de los Síndicos Titular y Suplente. -
A- Designación de una Comisión Receptora y Escrutadora de votos. -
B- Elección de diez Consejeros titulares en reemplazo de los señores Amílcar
Rolando Britos, Marcelo Alberto Comba, Arturo Roberto Franz, Hugo Nelson
Schneider, Benito Edgardo Liebrecht, Edelmiro Argentino Oertlin, Arnoldo
Alcides Meier, César Abel Dubs, Fernando Alfredo Kimmel y Fernando Domingo
Lógica, quienes finalizan sus mandatos. -
C- Elección de tres miembros suplentes en reemplazo de los señores Alcides
Edgardo Franz, Edgardo Gabriel Antonio Orlandi y Omar Benito Lind, por
terminación de sus mandatos. -
D- Elección del Síndico titular y suplente en reemplazo de los señores; Arturo
Lorenzo Schneider y César Fabián Meier, quienes finalizan sus mandatos. -

Lucas González, marzo de 2024

Arturo Roberto Franz Amílcar Rolando Britos
Secretario Presidente